OPERAÇÃO COMPLIANCE ZERO: BUSCAS E SEQUESTRO DE BENS

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In: Compliance, crimes, financeiros, Gerais, investigação, operação

A Operação Compliance Zero, focada em combater crimes financeiros, resultou em buscas em endereços de figuras proeminentes do setor bancário e empresarial. A Polícia Federal (PF) está investigando casos envolvendo Daniel Vorcaro, Nelson Tanure e João Carlos Mansur. A ação visa a emissão de títulos de crédito falsos por instituiçõesContinue Reading